Основания для требования документов убэп

Автоматизация бухгалтерии для любого бизнеса. Попробовать бесплатно. Запросы правоохранительных органов о предоставлении информации и документов Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Такой информацией может быть банальная жалоба клиента, либо сотрудника определенного хозяйствующего субъекта. По данному факту есть возможность провести проверку. Получи ответ на свой вопрос за 15 минут юристов готовы Вам помочь. Кроме того, может проводиться проверка перед следствием. Бывает, что для проведения каких-либо следственных действий, либо вообще возбуждения дело необходимо сначала провести проверку того, что действительно есть факт нарушения прав других граждан и совершение общественно опасного деяния. Следует понимать, что подобные акты хотя и сделаны в основном для того, чтобы именно сотрудники государственных органов и иных связанных с ними организацией понимали свои права и обязанности и знали, что им можно делать, а что нельзя.

Запрос информации и документов — это правоприменительный акт.. на основании устного требования сотрудника полиции и указал. Если к Вам. порядок проведения проверок организаций и ИП сотрудниками ОБЭП. Полномочия сотрудников ОЭБиПК, Основания проведения полицейской проверки, питания, не соответствующим требованиям законодательства и тд. УК РФ - фальсификация финансовых документов учета и отчетности. Сегодня пришел запрос из ОБЭП о предоставлении документов и документы при наличии оснований для этого требования, если они.

«Письма счастья» из ОБЭП: как на них реагировать и что за ними может последовать

Юридическая консультация адвоката Банк экспертных заключений Как защититься от произвола полиции Posted on by Виталий Щербин Руководство для членов Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом. Я возглавляю почти 50 общественных организаций. Из них почти половина имеют правозащитную направленность. Наиболее распространённые и востребованные организации в правозащитном секторе: В большинстве перечисленных организаций есть спецотделы по контролю над соблюдением сотрудниками полиции Законов. Такого нет ни в одном государстве. Но согласитесь, в этих странах нет такого произвола и беззакония в системе правоохранительных органов, как в России. Из личного опыта, как правозащитника, общественного деятеля, депутата Государственной думы России с восьми летним стажем, депутата Приморского Край совета, мэра столицы Приморья констатирую, что на каждую тысячу обращений граждан ко мне, почти обращений с жалобами на нарушения прав граждан со стороны правоохранительной системы России или на бездеятельность этой системы. Остальные жалобы на произвол, беззаконие и без действия сотрудников следствия, прокурорского надзора, судов, судебных приставов, сотрудников системы исполнения наказания, и в меньшей степени сотрудников ФСБ. Из личного опыта своего, как гражданина и опыта семьи своей с высокой доказательностью констатирую, что все бандиты, уголовники, мошенники, криминальщики, рэкетиры всего мира, не сделали мне столько вреда, беззакония и нарушения моих конституционных прав, сколько только одна правоохранительная система Приморья в лице руководства и сотрудников бывшей милиции, прокурорских и судебных систем. Не буду вдаваться в причины такого бедственного, позорного состояния этой проблемы в нашей стране. Этот объём не для статьи в газете. В году я закончил многотомный научно аналитический труд этой проблемы, которой занимался более 25 лет. И в самой сжатой форме с выводами и предложениями путей выхода из этой правовой катастрофы направил Президенту России Дмитрию Медведеву. Через месяц получил радостный ответ, что принято решение о кардинальных преобразованиях МВД. В итоге уволили из системы не тех, и сменивший Нургалиева министр Колокольцев стал призывать в систему тех, кого уволили. А весь пар президентский реформы вышел в милицейский свисток, который в результате реформы стал теперь называться полицейским стоимостью во многие миллиарды затрат из нашего с Вами кармана. А другого результата, и не должно быть. И что же нам делать в условиях, когда сели за руль не имеющие элементарного понятия как рулить, а вся силовая и правоохранительная система работает на то, что бы рулили бессменно эти вожди, позволяющие им правовой произвол? В этих условиях, когда пока не удаётся мирным путём сменить эту систему произвола — надо не попадать под колёса системы этого беззакония и произвола. Как себя вести в общении с полицейским?

Основания для требования документов убэп

Нередко они вызывают панику у руководства и бухгалтерии и вносят некоторый дискомфорт в деятельность компании. Почему ОБЭП интересуется именно вашей компанией?

Причин может быть несколько, но следует иметь в виду, что любая проверка ОБЭП направлена на выявление и раскрытие не любых нарушений закона, а именно преступлений экономической направленности — это уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность, хищения и другие. Поводом к началу проверки для сотрудников полиции является поступившая информация о сомнительности операций, проводимых компанией, при этом в большинстве случаев на начальном этапе проверки вам скорее всего откажутся сообщать источник информации, сославшись на конфиденциальность информации.

Сотрудникам полиции регулярно поступает огромное количество сведений из различных источников о возможной сомнительности тех или иных хозяйственных операций, из налоговых органов, из органов Росфинмониторинга, из банков, от органов, занимающихся расследованием экономических и налоговых преступлений и другие, которые они в силу возложенных на них полномочий обязаны проверять. Одной из наиболее часто встречающихся форм осуществления проверок деятельности компании является направление запросов о предоставлении информации.

В дальнейшем от того, как отреагирует компания на получение такого запроса и что на него ответит, зависит то, какими будут дальнейшие действия сотрудников полиции по проверке деятельности и результатом может быть как завершение проверки, так и направление материалов для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела об экономическом преступлении.

Что же делать, если в вашу компанию поступил запрос о предоставлении информации из отдела полиции по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями? Прежде всего — внимательно изучить текст запроса, так как в нем содержится достаточно большое количество сведений, позволяющих оценить ситуацию и решить, что делать в первую очередь. Запросы, как правило, соответствуют разработанным в системе МВД формам документов и содержат информацию о том, кто инициатор запроса, в связи с чем истребуется информация и какая конкретно, с кем связываться при исполнении запроса, срок исполнения запроса и ответственность в случае непредставления сведений.

Информация, указанная в той части запроса, где приведены основания проведения проверки, поможет понять, кто является целью проверки — ваша компания или, возможно, один или несколько ваших контрагентов, с которыми вы имели финансовые взаимоотношения, или имеется юридическая связь, например, через общего учредителя. Независимо от того, направили вам запрос в связи с каким-нибудь уголовным делом или в связи с проверкой другой компании, вы получили запрос на предоставление сведений, а значит деятельность и вашей компании фактически проверяется.

В связи с этим важно определить объем проверки. Проверка может охватывать всю деятельность компании за определенный период, чаще всего этот период охватывает три года, а может касаться ваших некоторых контрагентов и обстоятельств взаимодействия с ними. Если из содержания запроса следует, что интересуют сведения по конкретным контрагентам, то вам надлежит представить документы, касающиеся заключения договоров с данным контрагентом и их исполнения.

В этом случае, скорее всего, оперативников интересует не ваша деятельность, а причиной запроса стала проверка деятельности вашего контрагента. Вам следует быть готовыми отвечать на вопросы о проявлении вами должной осмотрительности при выборе вами контрагента.

Если запрос содержит требование предоставить сведения и документы о финансово-хозяйственной деятельности всей компании за определенный период времени, то скорее всего правоохранительные органы интересует деятельность именно вашей компании и следует оценить риск представления документов. Что делать в этом случае? В первую очередь следует дать в указанный в запросе срок промежуточный ответ. Предоставить те документы, которые оперативники могут получить из других источников например, учредительные документы, налоговые отчеты, сданные в ИФНС и указать, что в связи с большим объемом запрашиваемых документов не успеваете подготовить их к указанному сроку и предоставите позднее.

Зачастую компания не может предоставить запрашиваемые документы в силу объективных причин. Иногда в запросах содержится требование о предоставлении документов, срок хранения которых истек.

В этом случае следует предоставить акт об уничтожении архивных документов в связи с истечением срока хранения. Кроме того, документы могут быть утрачены при переезде, во время пожара, затопления и иных подобных обстоятельствах. Если вашу компанию постигла такая неприятность, предоставьте сотрудникам полиции акт об уничтожении документов и справку, подтверждающую эти обстоятельства пожар, затопление и т. Следует иметь в виду, что запрос документов — это только один из видов проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками ОБЭП.

В зависимости от выводов, полученных после изучения представленных вами документов, сотрудники ОБЭП могут принять следующие шаги по проверке организации: вызвать ваших сотрудников для дачи объяснений или прийти в ваши помещения офисы, склады, производственные помещения для их обследования. К данным мероприятиям следует быть готовыми. Обычно от ваших сотрудников оперативники хотят услышать о взаимоотношениях компании с контрагентами, документально не оформленных операциях, связях с фирмами-однодневками и т.

Что интересует сотрудников в вашем офисе или складе? С момента получения запроса из ОБЭП и до окончания проверки с инициатором запроса следует поддерживать постоянный контакт. Поручите вашему юристу быть на связи с правоохранителями, отвечать на их вопросы, давать разъяснения по документам.

Это поможет избежать дополнительных проверочных мероприятий со стороны ОБЭП. Автоматизация бухгалтерии для любого бизнеса Сервис поможет вам автоматизировать рутинные процессы, он всё сделает сам: рассчитает налоги.

Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП

На каком основании сотрудник полиции может просить предъявить документы? Получите бесплатную консультацию прямо сейчас: звонок бесплатный Автоматизация бухгалтерии для любого бизнеса. Попробовать бесплатно. Прислать статью. Автор: Проценко Татьяна.

В России правоохранительные органы могут надавить практически на любую компанию, вне зависимости от ее величины и вида деятельности. Силовики ищут организации, занимающиеся обналичиванием средств, их клиентов, недобросовестных контрагентов, а также компании, через которые похищают бюджетные деньги. И если сейчас вы подумали, что к вам это не относится, помните, что попасть под подозрение может каждый. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела они ограничены поручением следователя, их работа носит технический характер. Вместе с тем, отрабатывая данные о преступлении, сотрудник УЭБиПК при проверке может пользоваться всем спектром оперативно-розыскных мероприятий, предоставленных законом. Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Шесть оснований для проверки документов сотрудником полиции

На основании ст. В этот раз затронем обследование помещений. Прежде всего, чтобы явиться в компанию, сотрудникам ОБЭП необходимы для этого правовые основания. А таковыми является рапорт оперуполномоченного на имя своего руководителя с изложением данных о подготавливаемом, совершаемом в настоящем времени или уже совершенном преступлении согласно ст. Также в нем указываются предполагаемые лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности. Как правило таковыми указываются генеральный директор юридического лица и главный бухгалтер.

Сегодня пришел запрос из ОБЭП о предоставлении документов и документы при наличии оснований для этого требования, если они. Запрос информации и документов — это правоприменительный акт. . на основании устного требования сотрудника полиции и указал. Если запрос содержит требование предоставить сведения и документы о финансово-хозяйственной деятельности всей компании за.

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям.

Нередко они вызывают панику у руководства и бухгалтерии и вносят некоторый дискомфорт в деятельность компании. Почему ОБЭП интересуется именно вашей компанией? Причин может быть несколько, но следует иметь в виду, что любая проверка ОБЭП направлена на выявление и раскрытие не любых нарушений закона, а именно преступлений экономической направленности — это уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность, хищения и другие. Поводом к началу проверки для сотрудников полиции является поступившая информация о сомнительности операций, проводимых компанией, при этом в большинстве случаев на начальном этапе проверки вам скорее всего откажутся сообщать источник информации, сославшись на конфиденциальность информации. Сотрудникам полиции регулярно поступает огромное количество сведений из различных источников о возможной сомнительности тех или иных хозяйственных операций, из налоговых органов, из органов Росфинмониторинга, из банков, от органов, занимающихся расследованием экономических и налоговых преступлений и другие, которые они в силу возложенных на них полномочий обязаны проверять.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Проверка документов на улице - Какие обязанности полицейского?
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 1
  1. Ангелина

    Да, я вас понимаю.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных